2023.01.17
審計委員會及
董事會 |
僅列席,無稽核業務溝通事項。 |
NA |
2023.02.24
審計委員會及
董事會 |
僅列席,無稽核業務溝通事項。 |
NA |
2023.03.16
董事會 |
1. 報告本公司及子公司2022年第四季稽核計畫執行情形及
缺失追蹤改善報告。
2. 審議本公司2022年度內部控制制度有效性之考核及內部
控制制度聲明書。 |
1. 洽悉。
2. 審議通過後提報董事會。 |
2023.05.11
審計委員會及
董事會 |
1. 報告本公司及子公司2023年第一季稽核計畫執行情形及
缺失追蹤改善報告。
2. 修訂本公司中揚銷售及收款循環。
3. 修訂本公司印鑑管理辦法。
4. 修訂本公司財產管理辦法。 |
1. 洽悉。
2. 審議通過後提報董事會。 |
2023.06.21
董事會 |
僅列席,無稽核業務溝通事項。 |
NA |
2023.07.20
董事會 |
僅列席,無稽核業務溝通事項。 |
NA |
2023.08.10
審計委員會及
董事會 |
1. 報告本公司及子公司2023年第二季稽核計畫執行情形及
缺失追蹤改善報告。
2. 修訂本公司核決權限表。
3. 修訂本公司採購及付款循環。 |
1. 洽悉。
2. 審議通過後提報董事會。 |
2023.11.09
審計委員會及
董事會 |
1. 報告本公司及子公司2023年第三季稽核計畫執行情形及
缺失追蹤改善報告。
2. 2024年度內部稽核計畫。 |
1. 洽悉。
2. 審議通過後提報董事會。 |